خبر فوری

 
 
 

لیست اخبار

اطمینان پاکستان نسبت به خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی

13:32 1399/11/12


برچسب ها: FATF , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , پولشویی , تروریست , تروریسم , فساد مالی ,

منابع آگاه از اطمینان پاکستان در سال جاری برای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی FATF خبر دادند.

بلوچستان: آغاز سرکوب عناصر تامین کننده مالی تروریسم توسط آژانس تحقیقات فدرال پاکستان

13:33 1399/09/08


برچسب ها: FATF , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , پولشویی , تامین مالی تروریسم , حواله , گروه ویژه اقدام مالی ,

آژنس تحقیقات فدرال پاکستان FIA عملیات خود علیه عناصر تامین کننده مالی تروریسم و دست اندر کاران حواله ارزی غیرقانونی در ایالت بلوچستان را آغاز کرده است.

شش بانک پاکستانی در لیست تحقیقات جهانی پولشویی اضافه شدند

15:21 1399/07/09


برچسب ها: بانک , پاکستان , پولشویی , كنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی , یاسین انور ,

كنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) در گزارش خود از اسامی 6بانک پاکستانی که در پولشویی جهانی نقش داشتند پرده برداشت

دولت پاکستان 964 مورد از دارایی گروه های ممنوعه جماعت الدعوه و جیش محمد را ضبط نمود

16:13 1399/06/26


برچسب ها: پولشویی , جماعت الدعوه , جیش محمد , دولت پاکستان , گروه های تروریستی , گروه ویژه اقدام مالی , مبارزه با تروریسم ,

دولت پاکستان در ادامه اقدامات خود در زمینه مقابله با تامین مالی گروه های تروریستی و پولشویی تعداد 964 مورد از دارایی های مختلف دو گروه بزرگ ممنوعه به نام های «جماعت الدعوه» و «جیش محمد» را ضبط نمود.

بازداشت 5 نفر به اتهام حواله غیرقانونی ارز توسط آژانس تحقیقات فدرال پاکستان

14:44 1399/06/21


برچسب ها: FIA , آژانس تحقیقاتی فدرال , بازداشت , پولشویی , کراچی ,

ماموران آژانس تحقیقات فدرال پاکستان طی عملیاتی به سرپرستی بخش قضایی در شهر کراچی 5 نفر از افراد مرتبط با حواله غیرقانونی ارز و پولشویی را بازداشت نمودند.

امضای توافق نامه بین پاکستان و امارات برای جلوگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم

15:22 1399/06/20


برچسب ها: پاکستان , پولشویی , تأمین مالی تروریسم , سفیر پاکستان , غلام دستگیر , مارات متحده عربی ,

پاکستان به منظور از جلوگیری پولشویی و تأمین مالی تروریسم توافق نامه ای را با امارات متحده عربی به امضا رساند.

سخنرانی عمران خان در سازمان ملل

01:01 1398/07/06


برچسب ها: پاکستان , پولشویی , سازمان ملل متحد , عمران خان , فساد مالی , نخست وزیر پاکستان , هند , کشمیر اشغالی ,

سخنرانی عمران خان نخست وزیر پاکستان در 74 نشست سازمان ملل در مورد ظلم های هند در منطقه جمون و کشمیر اشغالی نقاب از چهره هند برداشت.

طاهر اشرفی به جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم تحت پیگرد قرار گرفت

14:53 1398/05/17


برچسب ها: FIA , آژانس تحقیقاتی فدرال , پولشویی , شورای علمای پاکستان , طاهر اشرفی ,

آژانس تحقیقات فدرال(FIA) طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان را به جرم تامین مالی تروریسم و پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار داد.

پایان مذاکرات پاکستان و FATF/ امید مقامات پاکستان به خروج از فهرست خاکستری

01:27 1398/02/28


برچسب ها: FATF , پاکستان , پولشویی , گروه ویژه اقدام مالی ,

مذاکرات 3 روزه میان مقامات پاکستانی و نمایندگان گروه ویژه اقدام مالی(FATF) به اتمام رسید و مقامات پاکستانی نسبت به خروج از فهرست خاکستری این گروه امیدوار هستند.

ورود تیم مذاکراتی گروه ویژه اقدام مالی FATF به پاکستان

16:45 1398/01/05


برچسب ها: FATF , پاکستان , پولشویی , تروریسم , فساد مالی , گروه ویژه اقدام مالی ,

تیم بخش آسیا و اقیانوسیه گروه ویژه اقدام مالی FATF برای انجام مذاکرات و بررسی اقدامات پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم و جلوگیری از کمک های مالی، امروز ( دوشنبه) وارد پایتخت این کشور اسلام آباد شد.

<< < 1 2 3 > >>
 
1