خبر فوری

 
 

لیست اخبار

دیدار دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور بین المللی مواد مخدر با وزیر کشور پاکستان

10:18 1401/04/10


برچسب ها: FIA , آژانس تحقیقاتی فدرال , ایالات متحده آمریکا , پاکستان و آمریکا , پولشویی , دایره مبارزه با قاچاق انسان آژانس تحقیقات فدرال پاکستان , رانا ثناء الله , روابط دوجانبه , فساد مالی , قاچاق انسان , مبارزه با مواد مخدر , وزیر کشور پاکستان ,

تاد دی رابینسون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور بین المللی مواد مخدر و اجرای قانون با رانا ثناء الله وزیر کشور پاکستان دیدار کرد.

تصمیم اف ای تی اف برای تداوم حضور پاکستان در فهرست خاکستری این گروه

12:05 1400/12/14


برچسب ها: FATF , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , پولشویی , تأمین مالی تروریسم , فهرست خاکستری , قوانین مبارزه با پولشویی , گروه ویژه اقدام مالی , مبارزه با تامین مالی تروریسم , وزارت خزانه داری پاکستان ,

سازمان گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF پس از بررسی عملکرد دولت پاکستان در قبال دستورالعمل های ابلاغی از سوی این گروه تصمیم گرفت نام پاکستان همچنان در فهرست خاکستری اف ای تی اف بماند.

جریمه نقدی بانک ملی پاکستان توسط آمریکا

14:17 1400/12/06


برچسب ها: بانک ملی پاکستان , پاکستان و آمریکا , پولشویی , جریمه نقدی , خدمات مالی نیویورک , قوانین مبارزه با پولشویی , نقض قوانین , هیئت مدیره فدرال رزرو آمریکا , واشنگتن ,

هیئت مدیره فدرال رزرو و خدمات مالی نیویورک آمریکا پس از سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به روسیه و دیدار با رئیس جمهور این کشور، بانک ملی پاکستان را 4/50 میلیون دلار جریمه نقدی کردند.

ژنرال های ارتش پاکستان در اسناد مالی افشا شده بانک کردیت سوئیس چه کسانی هستند؟

16:42 1400/12/03


برچسب ها: ارتش پاکستان , بانک کردیت سوئیس , پاکستان و سوئیس , پولشویی , رئیس سازمان اطلاعات پاکستان , ژنرال اختر عبدالرحمان , سازمان اطلاعات پاکستان , سپهبد زاهد علی اکبر , فساد مالی ,

در تازه ترین اسناد افشا شده از «بانک کردیت سوئیس» که اسرار پول های کثیف در دومین گروه بانکی بزرگ این کشور را برملا نموده است، نام دو فرمانده اسبق عالی رتبه نیروی زمینی ارتش پاکستان نیز به چشم می خورد، این دو ژنرال متهم به جمع آوری مال از طرق غیر قانونی هستند.

عاصم افتخار: پاکستان تمامی الزامات فنی برنامه اف ای تی اف را رعایت کرده است

16:29 1400/11/30


برچسب ها: FATF , پاکستان , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , پولشویی , سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان , عاصم افتخار , گروه ویژه اقدام مالی , مبارزه با تروریسم ,

پاکستان تمام قوانین و الزامات فنی برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بطور صادقانه رعایت کرده است.

اعتراض وزیر امور خارجه پاکستان به FATF مبنی بر نگهداشتن پاکستان در لیست خاکستری

17:45 1400/04/05


برچسب ها: FATF , پولشویی , لیست خاکستری , وزیر امور خارجه پاکستان ,

شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در واکنش به تصمیم FATF مبنی بر تداوم پاکستان در لیست خاکستری گفت: باید معلوم شود که FATF یک نشست فنی است یا سیاسی، باید بررسی شود که آیا از این انجمن به عنوان اهداف سیاسی استفاده می شود یا خیر

تصمیم گروه ویژه اقدام مالی برای تداوم قرار دادن نام پاکستان در فهرست خاکستری

14:19 1400/04/05


برچسب ها: FATF , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , پولشویی , طرح اقدام ملی , گروه ویژه اقدام مالی , مبارزه با تروریسم ,

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف اعلام نموده است پاکستان به دلیل عدم اجرای کامل دستورالعمل های ابلاغی در زمینه مقابله با تروریسم و پولشویی همچنان در فهرست خاکستری این گروه قرار خواهد داشت.

پیشرفت و موفقیت چشمگیر پاکستان در گروه ویژه اقدامات مالی

17:52 1400/03/17


برچسب ها: پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , پولشویی , تأمین مالی تروریسم ,

گروه ویژه اقدامات مالی FATF)) پاکستان را بدلیل اقدامات مناسب به لیست پیگیری های خود اضافه کرد

واکنش پاکستان به اقدام انگلیس جهت قرار دادن پاکستان در فهرست کشورهای ریسک بالای پولشویی

17:09 1400/01/23


برچسب ها: انگلیس , پاکستان و انگلیس , پولشویی , تامین مالی تروریسم , سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان , مبارزه با تامین مالی تروریسم , وزارت امور خارجه پاکستان ,

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به قرار گرفتن پاکستان در فهرست 21 کشور پرخطر از سوی کشور انگلیس، اظهار داشت: برآورد انگلیس از پاکستان مبتنی بر واقعیت ها نیست.

پاکستان در فهرست 21 کشور پرخطر قرار گرفت

14:07 1400/01/23


برچسب ها: پاکستان و انگلیس , پولشویی , تروریسم , فهرست کشورهای پر خطر , گزارش دولت انگلیس , لندن ,

پاکستان توسط انگلیس در فهرست 21 کشور پرخطر قرار گرفت. رتبه پاکستان بین این 21 کشور پر خطر پانزدهم می باشد.

<< 1 2 3 > >>
 
1