خبر فوری

 
 

لیست اخبار

نمایندگان گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اقدامات متعددی را از پاکستان خواستار شدند

14:00 1397/07/18


برچسب ها: FATF , پاکستان , گروه ویژه اقدام مالی ,

نمایندگان گروه ویژه اقدام مالی(FATF) از پاکستان خواستار اقدامات متعدد از جمله مبارزه با پولشویی شدند.

بازرسی اداره های پاکستان توسط هیئت FATF

14:10 1397/07/17


برچسب ها: FATF , پاکستان ,

پاکستان برای جلوگیری از پولشویی و مخصوصا برای جلوگیری از نقل و انتقالات دلار به طور غیر قانونی، نظارت خود بر بازار آزاد را شدیدتر کرده است. اکنون اگر کسی بیش از 500 دلار را خرید و فروش کند باید کارت ملی خود را نشان دهد.

بررسی عملکرد سازمان ها و ادارات پاکستان توسط گروه ویژه اقدام مالی(FATF)

13:35 1397/07/17


برچسب ها: FATF , پاکستان , گروه ویژه اقدام مالی ,

پاکستان گزارشی در خصوص عملکرد سازمان ها و ادارات مختلف پاکستانی برای متوقف نمودن حمایت مالی از تروریسم و مقابله با پولشویی را به نمایندگان گروه ویژه اقدام مالی(FATF) ارائه کرد.

آغاز مذاکرات نمایندگان FATF با مقامات پاکستانی

09:34 1397/07/16


برچسب ها: FATF , پاکستان , تروریسم , گروه ویژه اقدام مالی ,

تیم نمایندگان گروه ویژه اقدام مالی(FATF) امروز با پاکستان پای میز مذاکره خواهند نشست.

سفر هیئت عالی رتبه گروه FATF، در ماه اکتبر به پاکستان

16:30 1397/07/04


برچسب ها: FATF , پاکستان ,

هیئت عالی رتبه گروه مبارزه با فساد مالی FATF در ماه اوت، به پاکستان سفر خواهد کرد.

<< < 3 4 5 6 7 8 >>
 
1