خبر فوری

 
 

لیست اخبار

بلوچستان: آغاز سرکوب عناصر تامین کننده مالی تروریسم توسط آژانس تحقیقات فدرال پاکستان

13:33 1399/09/08


برچسب ها: FATF , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , پولشویی , تامین مالی تروریسم , حواله , گروه ویژه اقدام مالی ,

آژنس تحقیقات فدرال پاکستان FIA عملیات خود علیه عناصر تامین کننده مالی تروریسم و دست اندر کاران حواله ارزی غیرقانونی در ایالت بلوچستان را آغاز کرده است.

تصمیم برای تشدید نظارت بر 1500 نفر عضو فهرست برنامه چهارم قانون مبارزه با تروریسم پنجاب

21:10 1399/08/14


برچسب ها: FATF , برنامه چهارم , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , پنجاب , فهرست سیاه , لاهور , لیست سیاہ , مبارزه با تروریسم ,

طی نشست تیم گروه ویژه اقدام مالی در دبیرخانه مدنی لاهور، تصمیم برای تشدید نظارت بر 1500 نفر عضو فهرست برنامه چهارم قانون مبارزه با تروریسم (ایالت پنجاب) گرفته شد.

خروج نام پاکستان از فهرست خاکستری به تعویق افتاد

17:28 1399/08/03


برچسب ها: FATF , پاکستان , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , گروه ویژه اقدام مالی ,

گروه ویژه اقدام مالی FATF تصمیم دارد پاکستان را تا ماه فوریه سال 2021 در فهرست خاکستری نگه دارد و بدین ترتیب خروج پاکستان از این فهرست به تعویق افتاده است.

سفیر اسبق پاکستان دولت اسلام آباد را به اهمال در مقابله با تامین مالی تروریسم متهم کرد

15:06 1399/08/02


برچسب ها: FATF , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , تامین مالی تروریسم , حسین حقانی , سفیر پاکستان , گروه های تروریستی ,

سفیر اسبق پاکستان در آمریکا در اظهاراتی جنجال برانگیز دولت پاکستان و دیگر دستگاه های حکومتی را به اهمال در مقابله با تامین مالی تروریسم متهم نمود.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان خبرهای رای مخالف عربستان سعودی در اف ای تی اف را رد کرد

14:23 1399/08/01


برچسب ها: FATF , پاکستان , پاکستان و عربستان سعودی , گروه ویژه اقدام مالی ,

زاهد حفیظ چودری سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه ای خبر مخالفت عربستان سعودی با پاکستان در نشست گروه ویژه اقدام مالی را دروغ عنوان کرد.

فرصت 5 ماهه اف ای تی اف برای گزارش عملکرد پاکستان

17:25 1399/01/20


برچسب ها: FATF , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی ,

گروه ویژه اقدام مالیFATF در پی بی ثباتی پیش آمده درپی شیوع ویروس کرونا، فرصت 5 ماهه اضافی برای ارسال گزارش عملکرد اسلام آباد در رابطه با 13 مورد از نکات عملیاتی FATF باقی مانده را به پاکستان داده و برخلاف اینکه قرار بود این گزارش طی ماه جاری میلادی ارسال شود، به ماه اوت سال جاری میلادی موکول شده است.

مودیس: خطر از دست دادن تجارت بین المللی برای بانک های پاکستانی

16:39 1398/12/09


برچسب ها: FATF , بانک , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , تجارت بین المللی , مودیس ,

آژانس رتبه بندی اعتبار جهانی "سرویس سرمایه گذاران مودیس" در گزارش روز گذشته خود در خصوص هشدار به بانک های پاکستانی گفت: خطر از دست دادن تجارت بین المللی در صورت عدم اجرایی سازی برنامه عملیاتی FATF برای بانک های پاکستانی وجود دارد.

تصمیم گروه ویژه اقدام مالی: پاکستان همچنان در فهرست خاکستری

13:32 1398/12/03


برچسب ها: FATF , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , فهرست خاکستری , گروه ویژه اقدام مالی , مبارزه با تروریسم ,

طبق جدیدترین تصمیم گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، نام پاکستان تا 4 ماه آینده همچنان در فهرست کشورهای خاکستری این گروه قرار خواهد داشت.

نشست FATF: از بین رفتن تمامی نگرانی های پاکستان در خصوص درج نام در فهرست سیاه

18:21 1398/11/30


برچسب ها: FATF , پاریس , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , فهرست خاکستری , فهرست سیاه ,

در پی ستایش کشورهای عضو از عملکرد پاکستان در نشست گروه ویژه اقدام مالی در پاریس، تمامی نگرانی ها در خصوص درج نام این کشور در فهرست سیاه از بین رفته است.

آمریکا: پاکستان در فهرست سیاه FATF قرار نخواهد گرفت

15:24 1398/11/29


برچسب ها: FATF , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , فهرست خاکستری , فهرست سیاه ,

مایکل کلگیلمن محقق مرکز وودرو ویلسون واشنگتن در امور آُسیای جنوبی در بیانی قبل از برگزاری نشست گروه ویژه اقدام مالی ابراز داشت که "پاکستان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار نخواهد گرفت، اما سازمان می تواند نام پاکستان را در فهرست بررسی و تماشا نگه دارد...

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
 
1