در نشست دو روزه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در پاریس، این سازمان با خروج نام پاکستان از فهرست خاکستری اف ای تی اف موافقت نمود.
لیست اخبار
12:02 1401/07/30
برچسب ها: پاریس , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , حنا ربانی , ژنرال قمر جاوید باجوا , فرمانده ستاد ارتش پاکستان , فعالیت های تروریستی , فهرست خاکستری , قوانین مبارزه با پولشویی , گروه ویژه اقدام مالی , مبارزه با تامین مالی تروریسم , محمد شهباز شریف , نخست وزیر پاکستان ,
15:10 1401/03/28
برچسب ها: FATF , آژانس تحقیقات فدرال , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , سرویس های اطلاعاتی پاکستان , قوانین مبارزه با پولشویی , گروه ویژه اقدام مالی , مبارزه با تامین مالی تروریسم , نیروهای امنیتی پاکستان ,
12:05 1400/12/14
برچسب ها: FATF , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , پولشویی , تأمین مالی تروریسم , فهرست خاکستری , قوانین مبارزه با پولشویی , گروه ویژه اقدام مالی , مبارزه با تامین مالی تروریسم , وزارت خزانه داری پاکستان ,
14:17 1400/12/06
برچسب ها: بانک ملی پاکستان , پاکستان و آمریکا , پولشویی , جریمه نقدی , خدمات مالی نیویورک , قوانین مبارزه با پولشویی , نقض قوانین , هیئت مدیره فدرال رزرو آمریکا , واشنگتن ,