خبر فوری

 
 

لیست اخبار

خروج پاکستان از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی

12:02 1401/07/30


برچسب ها: پاریس , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , حنا ربانی , ژنرال قمر جاوید باجوا , فرمانده ستاد ارتش پاکستان , فعالیت های تروریستی , فهرست خاکستری , قوانین مبارزه با پولشویی , گروه ویژه اقدام مالی , مبارزه با تامین مالی تروریسم , محمد شهباز شریف , نخست وزیر پاکستان ,

در نشست دو روزه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در پاریس، این سازمان با خروج نام پاکستان از فهرست خاکستری اف ای تی اف موافقت نمود.

اف ای تی اف: پاکستان تمامی دستورالعمل‌های ابلاغی را اجرا نموده است

15:10 1401/03/28


برچسب ها: FATF , آژانس تحقیقات فدرال , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , سرویس های اطلاعاتی پاکستان , قوانین مبارزه با پولشویی , گروه ویژه اقدام مالی , مبارزه با تامین مالی تروریسم , نیروهای امنیتی پاکستان ,

سازمان اف ای تی اف با اعلام اجرای تمامی مفاد دستورالعمل‌های ابلاغی به پاکستان توسط نهادهای این کشور عنوان داشت: فعلاً نام پاکستان از فهرست خاکستری خارج نخواهد داشت.

تصمیم اف ای تی اف برای تداوم حضور پاکستان در فهرست خاکستری این گروه

12:05 1400/12/14


برچسب ها: FATF , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , پولشویی , تأمین مالی تروریسم , فهرست خاکستری , قوانین مبارزه با پولشویی , گروه ویژه اقدام مالی , مبارزه با تامین مالی تروریسم , وزارت خزانه داری پاکستان ,

سازمان گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF پس از بررسی عملکرد دولت پاکستان در قبال دستورالعمل های ابلاغی از سوی این گروه تصمیم گرفت نام پاکستان همچنان در فهرست خاکستری اف ای تی اف بماند.

جریمه نقدی بانک ملی پاکستان توسط آمریکا

14:17 1400/12/06


برچسب ها: بانک ملی پاکستان , پاکستان و آمریکا , پولشویی , جریمه نقدی , خدمات مالی نیویورک , قوانین مبارزه با پولشویی , نقض قوانین , هیئت مدیره فدرال رزرو آمریکا , واشنگتن ,

هیئت مدیره فدرال رزرو و خدمات مالی نیویورک آمریکا پس از سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به روسیه و دیدار با رئیس جمهور این کشور، بانک ملی پاکستان را 4/50 میلیون دلار جریمه نقدی کردند.

<< 1 >>
 
1