آژنس تحقیقات فدرال پاکستان FIA عملیات خود علیه عناصر تامین کننده مالی تروریسم و دست اندر کاران حواله ارزی غیرقانونی در ایالت بلوچستان را آغاز کرده است.
لیست اخبار
13:33 1399/09/08
برچسب ها: FATF , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , پولشویی , تامین مالی تروریسم , حواله , گروه ویژه اقدام مالی ,
21:10 1399/08/14
برچسب ها: FATF , برنامه چهارم , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , پنجاب , فهرست سیاه , لاهور , لیست سیاہ , مبارزه با تروریسم ,
15:06 1399/08/02
برچسب ها: FATF , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , تامین مالی تروریسم , حسین حقانی , سفیر پاکستان , گروه های تروریستی ,
17:25 1399/01/20
برچسب ها: FATF , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی ,
گروه ویژه اقدام مالیFATF در پی بی ثباتی پیش آمده درپی شیوع ویروس کرونا، فرصت 5 ماهه اضافی برای ارسال گزارش عملکرد اسلام آباد در رابطه با 13 مورد از نکات عملیاتی FATF باقی مانده را به پاکستان داده و برخلاف اینکه قرار بود این گزارش طی ماه جاری میلادی ارسال شود، به ماه اوت سال جاری میلادی موکول شده است.
16:39 1398/12/09
برچسب ها: FATF , بانک , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , تجارت بین المللی , مودیس ,
13:32 1398/12/03
برچسب ها: FATF , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , فهرست خاکستری , گروه ویژه اقدام مالی , مبارزه با تروریسم ,
18:21 1398/11/30
برچسب ها: FATF , پاریس , پاکستان و گروه ویژه اقدام مالی , فهرست خاکستری , فهرست سیاه ,