اقدامات پاکستان برای خارج شدن از لیست خاکستری FATF اطمینان بخش نیست

کد خبر :1649981094

10:10 1397/07/28

برچسب ها : FATF, پاکستان, گروه ویژه اقدام مالی,

گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اقدامات صورت گرفته از سوی پاکستان برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تررویسم بر اساس معیارهای بین المللی را غیر قابل اعتماد قلمداد کرد

اسلام آباد:به گزارش راز نیوز به نقل از خبرگزاری دان،نمایندگان آسیا و و اقیانوسیه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اقدامات صورت گرفته از سوی پاکستان برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تررویسم بر اساس معیارهای بین المللی را غیر قابل اعتماد قلمداد کردند.

منابع آگاه در گفتگو با خبرگزاری دان خبر دادند که نمایندگان آسیا و اقیانوسیه گروه ویژه اقدام مالی با انتشار گزارشی از مشاهدات خود تمامی مدیران سازمان ها را آگاه کردند.

در این گزارش به ناقص بودن قوانین،قواعد و مکانیزم سازمان ها اشاره شده و گفته شده است که پاکستان با وضعیت فعلی خود نمیتواند از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی(FATF) خارج شود.

نمایندگان گروه ویژه اقدام مالی(FTAF) در سفر خود به پاکستان به منظور مذاکره و بررسی اقدامات صورت گرفته از سوی پاکستان در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با وزارت های خارجه،خزانه داری،کشور و وزارت قانون دیدار و گفتگو کردند.

این نمایندگان علاوه بر وزارت خانه های مذکور با کمیسیون اوراق بهادار و بورس پاکستان(SECP)، بانک مرکزی پاکستان، اداره ملی مبارزه با تروریسم(NACTA)، آژانس تحقیقات فدرال (FIA)، هیئت فدرال درآمد(FBR) ،سازمان بازرسی ملی(NAB) ،سازمان مبارزه با مواد مخدر، واحد نظارت مالی(FMU)، اداره مرکزی پس انداز ملی و گروه مبارزه با تروریسم ایالت ها دیدار و مذاکراتی را داشته اند.

نمایندگان گروه ویژه اقدام مالی(FTAF) خبر دادند که گزارش تهیه شده این گروه 15 نوامبر به پاکستان ارائه خواهد شد و پس از آن پاکستان ظرف مدت 15 روز ملزم به ارائه پاسخ در این زمینه خواهد بود و نمایندگان آسیا و اقیانوسیه پس از بررسی این پاسخ،گزارش موقت خود را به گروه ویژه اقدام مالی(FTAF) ارائه خواهند داد.

لازم بذکر است نمایندگان آسیا و اقیانوسیه گروه ویژه اقدام مالی(FTAF) در ماه های مارس و آوریل سال آینده بار دیگر به پاکستان سفر خواهند داشت و در این سفر بار دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی پاکستان بر اساس نکات گروه ویژه اقدام مالی(FTAF) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و گزارش مربوطه در جولای 2019 به طور عمومی منتشر خواهد گردید.

به مقامات پاکستان به طور واضح و صریح گوشزد گردیده است که چنانچه پاکستان خواهان خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی(FTAF) است باید پیش از سفر بعدی نمایندگان این گروه،اقدامات لازم را انجام دهند و در غیر این صورت پاکستان وارد لیست سیاه این گروه خواهد شد.

بر اساس گفته های منابع آگاه،این نمایندگان به کوتاهی های صورت گرفته در زمینه مبارزه با پولشویی،کنترل انجمن و سازمان های غیر رسمی و تامین مالی تروریسم اشاره کرده و اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان ها در این رابطه را اطمینان بخش نداستند و خواستار رفع نواقص مربوطه شدند.

لازم بذکر است پاکستان تا ماه سپتامبر سال آینده فرصت دارد تا 10 نکته اساسی برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی(FATF) را در سطح کشور عملی نماید.

ارسال نظر

اخبار مهم

نخست وزیر پاکستان: خواهان گسترش روابط با روسیه در تمامی بخش ها هستیم

15:53 1403/06/29

نخست وزیر پاکستان در جریان دیدار با هیئت بلندپایه روسی بر عزم اسلام آباد برای گسترش روابط با مسکو در تمامی بخش های مورد علاقه تاکید ورزید.

تمرکز ویژه نشست سفیر ترکمنستان با وزیر تجارت پاکستان پیرامون نهایی کردن توافقات مهم

15:18 1403/06/29

به گزارش وزارت بازرگانی پاکستان: سفیر ترکمنستان روز چهارشنبه با وزیر بازرگانی فدرال در دفتر وی دیدار کرد.

دیدار کمیساریای عالی انگلیس با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان

15:16 1403/06/29

نخست وزیر پاکستان طی دیدار با کمیساریای عالی انگلیس بر عزم اسلام آباد برای تقویت مناسبات و گسترش همکاری های دوجانبه در چارچوب منافع دو کشور تاکید کرد.

مذاکرات هیئت های بلندپایه روسیه و پاکستان در اسلام‌آباد

15:03 1403/06/29

در این دیدار طیف گسترده ای از موضوعات مورد علاقه دو کشور با تاکید ویژه بر همکاری های انرژی و روابط اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کشته شدن 3 نظامی پاکستانی در حمله عناصر تروریستی در وزیرستان شمالی

13:39 1403/06/29

به دنبال حمله عناصر تروریستی در وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختون خوا 3 نظامی پاکستانی جان باختند.

به آتش کشیدن دکل تلفن همراه توسط جبهه آزادی بخش بلوچستان در قلات

13:19 1403/06/29

جبهه آزادی بخش بلوچستان از به آتش کشیدن یک دکل مخابراتی متعلق به شرکت تلی نار در شهرستان قلات ایالت بلوچستان خبر داد.

ربوده شدن دانش آموز بلوچ به دست نیروهای پاکستانی از شهر تربت

12:56 1403/06/29

یک دانش آموز کلاس هشتم روز گذشته توسط نیروهای اطلاعاتی پاکستان از شهر تربت مرکز شهرستان کیچ ایالت بلوچستان دستگیر و ناپدید شد.

حمله تجزیه طلبان بی آر جی علیه نیروهای شرکت عمرانی در دیره مراد جمالی پاکستان

12:47 1403/06/29

تجزیه طلبان وابسته به گارد جمهوری خواه بلوچ طی عملیاتی نیروهای یک شرکت عمرانی را در شهرستان دیره مراد جمالی ایالت بلوچستان هدف حمله قرار دادند.

الکسی گورزدف: روسیه کارخانه های کودسازی پاکستان را مدرن خواهد کرد

12:33 1403/06/29

الکسی گورزدف معاون وزیر صنعت و تجارت روسیه با جام کمال خان وزیر تجارت فدرال پاکستان در اسلام‌آباد دیدار کرد.

انتقاد نماینده پاکستان از حمایت پنهان دولت کابل از تروریست های تحریک طالبان

11:38 1403/06/29

نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد با اشاره به حمایت پنهان دولتمردان طالبان افغانستان از گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان، این رویکرد مقامات طالبان افغانستان را مورد انتقاد قرار داد.

اخبار برگزیده